पर 2000 USD की निकासी के लिए आवेदन करने के बादSICH 10 जनवरी को मंच, इसे ग्राहक सेवा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इस आधार पर सुरक्षा जमा के रूप में 100,000 अमरीकी डालर जमा करने की आवश्यकता थी कि एक तृतीय-पक्ष हस्तांतरण (एक मित्र ने 100,000 अमरीकी डालर उधार लिया) 2,000 अमरीकी डालर से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल था। वापस लिया जा सकता था। यदि मैं आवश्यक प्लेटफॉर्म के रूप में जमा नहीं कर सकता, तो प्लेटफॉर्म स्वचालित रूप से 31 जनवरी को ट्रेडिंग खाते को फ्रीज कर देगा और इसे वापस नहीं ले सकता और संचालित नहीं कर सकता।SICH प्लेटफॉर्म ने जल्दबाजी में ग्राहक के ट्रेडिंग खाते को फ्रीज करने और न्यायिक प्राधिकरण से कोई वांछित पत्र या निर्णय नहीं होने पर परिचालन वापस लेने का फैसला किया, जहां ग्राहक स्थित है। इससे नुकसान हुआ हैSICH की सद्भावना और ग्राहकों के अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से प्रभावित किया।