เจ้าของ OctaFX ถูกจับที่สเปน หลังถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินและหลอกนักลงทุนอินเดียมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท

ดูเหมือนว่าวงการฟอเร็กซ์ทั่วโลกจะสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า Pavel Prozorov ผู้ถือหุ้นใหญ่ของแพลตฟอร์มเทรดชื่อดัง OctaFX ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสเปนจับกุม หลังถูกกล่าวหามีส่วนพัวพันในคดี ฟอกเงินและฉ้อโกงนักลงทุนชาวอินเดีย มูลค่ามหาศาลกว่า 2,385 crore รูปี หรือประมาณ 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 11,000 ล้านบาทไทย)

หน่วยงานการเงินอินเดียยึดทรัพย์สินคริปโตกว่า 300 ล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังอินเดีย โดยกรมบังคับใช้กฎหมายทางการเงิน (ED) เปิดเผยว่า ได้ออกคำสั่ง อายัดทรัพย์สินในรูปของคริปโตเคอร์เรนซี มูลค่ารวมกว่า 318 ล้านดอลลาร์ ภายใต้การสอบสวนคดีแพลตฟอร์มเทรดฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต “OctaFX”

รายงานระบุว่า จนถึงขณะนี้ ED ได้อายัดทรัพย์สินรวมกว่า 2,681 crore รูปี (ราว 358 ล้านดอลลาร์) ซึ่งรวมถึง อสังหาริมทรัพย์ 19 แห่ง และเรือยอชท์สุดหรูในประเทศสเปน ที่เป็นของ Pavel Prozorov

โครงข่ายหลอกลวงระดับโลก: ปลอมธุรกรรม ข้ามประเทศหลายชั้น

จากการสืบสวนของทางการอินเดีย พบว่า OctaFX มีการดำเนินงานที่ซับซ้อนและครอบคลุมหลายประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทและบุคคลตัวแทนในหลายพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล

• บริษัทใน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) ดูแลด้านการตลาด
• ฝั่ง สเปน ใช้เป็นศูนย์กลางเซิร์ฟเวอร์และหลังบ้าน
• เอสโตเนีย จัดการระบบชำระเงิน
• จอร์เจีย รับหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค
• ไซปรัส ทำหน้าที่เป็นโฮลดิ้งสำหรับบริษัทลูกในอินเดีย
• ดูไบ ดูแลปฏิบัติการในอินเดียผ่านผู้บริหารชาวรัสเซีย
• สิงคโปร์ ใช้เป็นศูนย์ฟอกเงินผ่านธุรกรรมบริการเท็จ

กลโกงรูปแบบ Ponzi และการเทรดหลอกด้วยกราฟปลอม

ED เปิดเผยว่า OctaFX ใช้กลยุทธ์ที่คล้าย แชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme) โดยจ่ายกำไรเล็กน้อยให้กับนักลงทุนช่วงแรก เพื่อสร้างความเชื่อใจ ก่อนจะหลอกให้ลงทุนเพิ่ม

ที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือ มีการ ปลอมกราฟแท่งเทียน (Candlestick) และ สร้าง Slippage เทียม เพื่อทำให้นักลงทุนขาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเปิดโปรแกรม Introducing Broker (IB) เพื่อจูงใจให้คนแนะนำลูกค้าใหม่เข้าร่วม โดยเสนอค่าคอมมิชชั่นสูงล่อใจ

เงินลงทุนทั้งหมดถูกรวบรวมผ่าน UPI และบัญชีธนาคารในอินเดีย ก่อนจะถูกโอนต่อผ่านบัญชีม้าและบริษัทปลอมที่แอบอ้างว่าเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อปกปิดเส้นทางการเงินจริง

ฟอกเงินผ่านบริษัทปลอม – ใช้เงินซื้ออสังหาฯ และเรือยอชท์หรู

เงินที่ได้จากการหลอกนักลงทุนถูกส่งออกนอกประเทศในรูปแบบธุรกรรมเท็จ เช่น ค่าซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการวิจัย (R&D) ไปยังบริษัทที่ Prozorov ควบคุมในหลายประเทศ ทั้ง สเปน, รัสเซีย, เอสโตเนีย, ฮ่องกง, สิงคโปร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร

ส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกฟอกกลับเข้าสู่อินเดียในรูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ขณะที่อีกส่วนถูกนำไปใช้ซื้อทรัพย์สินหรู เรือยอชท์ และขยายธุรกิจของ OctaFX ทั่วโลก

Pavel Prozorov ถูกจับในสเปน — ทรัพย์สินถูกอายัดทั่วโลก

ขณะนี้เจ้าหน้าที่สเปนได้จับกุม Pavel Prozorov เป็นที่เรียบร้อย และทางการอินเดียได้ยื่นฟ้องร้อง OctaFX พร้อมผู้ต้องหากว่า 54 ราย ต่อศาลพิเศษภายใต้กฎหมายฟอกเงิน (PMLA) แล้ว

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของ ไซปรัส (CySEC) ก็ได้มีคำสั่งระงับสิทธิ์การลงคะแนนเสียงของ Prozorov ในบริษัท Octa Markets Cyprus Ltd หลังพบว่าเขามีอิทธิพลต่อการบริหารอย่างไม่เหมาะสม

มุมมองจากแอดเหยี่ยว

กรณีของ OctaFX เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ “โบรกเกอร์เถื่อน” ที่อาศัยความไม่รู้ของนักลงทุนในการหลอกลวงอย่างแยบยล แอดเหยี่ยวอยากฝากไว้ว่า ก่อนเปิดบัญชีเทรด ควรตรวจสอบใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เชื่อถือได้เสมอ

เพราะในโลกของการเทรดออนไลน์ ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นว่า “จ่ายจริง” จะปลอดภัยเสมอไป

ขอบคุณข้อมูลจาก fxnewsgroup

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!