Pagkatapos mag-apply para sa isang withdrawal ng 2000 USD sa platform noong Enero 10, tinanggihan ito ng customer service at kinailangang magdeposito ng 100,000 USD bilang security deposit sa kadahilanang ang paglipat ng third-party (isang kaibigan ay humiram ng 100,000 USD) ay sangkot sa isang krimen sa money laundering bago ang 2,000 USD maaaring bawiin. Kung hindi ako makapagdeposito bilang kinakailangan sa platform, awtomatikong i-freeze ng platform ang trading account sa Enero 31 at hindi makakapag-withdraw at makakapagpatakbo. Ang Nagmadaling nagpasya ang platform na i-freeze ang trading account ng customer at bawiin ang mga operasyon kapag walang pinaghahanap na sulat o hatol mula sa awtoridad ng hudisyal kung saan matatagpuan ang customer. Nagdulot ito ng pinsala sa mabuting kalooban at malubhang naapektuhan ang mga karapatan at interes ng mga customer.