28 ล้านเข้าวันเดียว DSI ไล่ 3 ปมภาวุธคดี Forex

สารบัญ

01

เส้นทางเงิน 28 ล้านบาทยังเป็นจุดจับตา

02

ปมแรก เงิน 28 ล้านเข้าบัญชีวันเดียว

03

ปมสอง ชื่อบริษัทโยงกันแค่ไหน

04

ปมสาม คลิปโปรโมตคือรีวิวหรือชักชวนลงทุน

05

จากปฏิบัติการ 24 จุดสู่เส้นเงินนักการเมือง

06

พยานไม่ใช่ผู้ต้องหา

07

บทเรียนสำคัญสำหรับผู้เทรดไทย

เส้นทางเงิน 28 ล้านบาทยังเป็นจุดจับตา

เส้นทางเงิน 28 ล้านบาทยังเป็นจุดที่สังคมจับตา หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เรียก ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex

ภาวุธเดินทางพร้อมทนายความเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 เขานำเอกสารมาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวน และยืนยันว่าไม่ได้ชักชวนประชาชนลงทุน ไม่ได้รับผลประโยชน์จากโบรกเกอร์ และเป็นเพียงผู้เทรดด้วยเงินของตนเอง

จุดสำคัญคือ ภาวุธเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน ยังไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ต้องหา การพบเส้นทางเงินจึงยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ว่าเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด DSI ยังต้องตรวจสอบเอกสารและคำชี้แจงอีกหลายส่วน

ปมแรก เงิน 28 ล้านเข้าบัญชีวันเดียว

ประเด็นใหญ่ที่สุดคือธุรกรรมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของภาวุธ 14 ครั้ง ครั้งละ 2 ล้านบาท รวม 28 ล้านบาทภายในวันเดียว

DSI ต้องการตรวจสอบว่าเงินมาจากธุรกรรมประเภทใด เหตุใดจึงแบ่งโอนหลายครั้ง และเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ปรากฏในเส้นทางการเงินของเครือข่ายหรือไม่

ภาวุธเคยชี้แจงว่าเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเทรดทองคำ เขาจึงนำข้อมูลบริษัทที่ใช้เทรด ลำดับเวลาการทำธุรกรรม เงินเข้าออก และผลตอบแทนที่ได้รับมอบให้พนักงานสอบสวน

หลังให้ปากคำ เขายืนยันว่าเงินมีที่มาชัดเจนและไม่ใช่เงินจากการกระทำผิด แต่ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารทั้งหมดต่อสาธารณะได้ เพราะข้อมูลอยู่ในสำนวนสอบสวน

ภาวุธยังระบุว่าตนเทรดต่อเนื่องประมาณหนึ่งถึงสองปี มีเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีเป็นช่วง ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลการลงทุนทั้งหมดแล้ว เขายอมรับว่าขาดทุนจากการเทรด

คำชี้แจงนี้ยังต้องผ่านการตรวจสอบของ DSI เจ้าหน้าที่จะต้องเปรียบเทียบรายการเดินบัญชี หลักฐานการฝากถอน ประวัติคำสั่งซื้อขาย และข้อมูลจากบริษัทรับชำระเงินว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร

ปมสอง ชื่อบริษัทโยงกันแค่ไหน

ประเด็นที่สองคือความสัมพันธ์ระหว่างภาวุธกับบริษัทที่ปรากฏในแผนผังเส้นทางเงินของ DSI

การสอบสวนเครือข่ายนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการหลายกลุ่ม ทั้งผู้แนะนำโบรกเกอร์ หรือ IB บริษัทที่ให้บริการซื้อขาย บริษัทรับส่งเงิน และผู้ที่มีบทบาทประชาสัมพันธ์การลงทุน

พนักงานสอบสวนจึงต้องตรวจสอบว่า ภาวุธเคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทใด มีอำนาจบริหารหรือไม่ และเคยได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำลูกค้าเข้าระบบหรือเปล่า

ภาวุธชี้แจงว่า ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ถูกกล่าวถึงแล้ว ส่วนบางบริษัทที่ปรากฏในข้อมูลนั้น เขาระบุว่าไม่รู้จักและต้องกลับไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม

การเคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นไม่สามารถใช้ยืนยันความผิดได้โดยลำพัง ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง อำนาจลงนาม รายได้ที่ได้รับ และบทบาทต่อการชักชวนลงทุนล้วนเป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบแยกจากกัน

ปมสาม คลิปโปรโมตคือรีวิวหรือชักชวนลงทุน

ประเด็นที่สามคือคลิปวิดีโอที่ภาวุธปรากฏตัวและกล่าวถึงประสบการณ์เทรดกับ QRS Global รวมถึงกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับโทรศัพท์มือถือ

DSI ต้องตรวจสอบว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว หรือมีลักษณะประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้ประชาชนเปิดบัญชีและนำเงินเข้าลงทุน

ภาวุธยืนยันว่าไม่เคยชักชวนประชาชนให้ลงทุน Forex คลิปที่ถูกเผยแพร่เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์ของตนเอง เขาระบุว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทโบรกเกอร์

กรณีเดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมบุคคลในวงการโบรกเกอร์ ภาวุธชี้แจงว่าใช้คะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าแลกรางวัลเดินทาง ไม่ได้เดินทางในฐานะผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ร่วมเดินทางบางส่วนเป็นทีมงานของโบรกเกอร์ที่เขาใช้บริการ

คำชี้แจงนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปของคดี DSI ต้องตรวจสอบเงื่อนไขการสะสมคะแนน แหล่งที่มาของค่าเดินทาง ความสัมพันธ์กับบริษัท และผลประโยชน์อื่นที่อาจเกี่ยวข้อง

จากปฏิบัติการ 24 จุดสู่เส้นเงินนักการเมือง

การสอบภาวุธเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลปฏิบัติการ “Shutdown the laundering” ซึ่ง DSI เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาต รวม 24 จุดในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

DSI ระบุว่าได้อายัดบัญชีของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องมากกว่า 77 ราย พร้อมตรวจยึดเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ ทองคำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต และเอกสารเกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่าย

เส้นทางเงินจากบริษัทในเครือข่ายไปยังบัญชีภาวุธจึงถูกนำมาตรวจสอบ แต่ DSI เคยย้ำว่า การมีเงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้หมายความว่าผู้รับเป็นผู้กระทำผิดทันที ต้องพิสูจน์ก่อนว่าเงินนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่

พยานไม่ใช่ผู้ต้องหา

สถานะทางกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องแยกให้ชัด ภาวุธเข้าให้ข้อมูลในฐานะพยาน ไม่ใช่ผู้ต้องหา และยังไม่มีรายงานว่า DSI แจ้งข้อกล่าวหาแก่เขา

หลังการสอบครั้งแรก DSI ยังมีคำถามเกี่ยวกับบุคคลและบริษัทอื่น ภาวุธจึงต้องกลับไปรวบรวมเอกสารเพิ่มเติมก่อนเข้าให้ข้อมูลอีกครั้ง

จนกว่าพนักงานสอบสวนจะตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน การระบุว่าเขาเกี่ยวข้องกับขบวนการแชร์ลูกโซ่หรือการฉ้อโกงย่อมเป็นข้อสรุปที่เร็วเกินไป ขณะเดียวกัน คำยืนยันจากเจ้าตัวก็ยังต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางการเงิน

บทเรียนสำคัญสำหรับผู้เทรดไทย

กรณีนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเทรดด้วยเงินส่วนตัวกับการชักชวนผู้อื่นนำเงินมาลงทุน

ผู้ที่เทรดเองต้องรับความเสี่ยงจากกำไรและขาดทุนของตน แต่หากมีการรับเงินจากประชาชน แนะนำให้ฝากเงินกับโบรกเกอร์ หรือรับค่าตอบแทนจากยอดฝาก บทบาททางกฎหมายและความรับผิดชอบอาจเปลี่ยนไปอย่างมาก

ผู้ลงทุนไทยจึงไม่ควรตรวจสอบเพียงชื่อแอปหรือหน้าตาแพลตฟอร์ม ต้องดูชื่อบริษัทที่รับเงิน ประเทศที่จดทะเบียน หน่วยงานกำกับดูแล และขอบเขตใบอนุญาตด้วย

การมีคนดัง นักการเมือง อินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้เชี่ยวชาญปรากฏในคลิป ไม่ได้แปลว่าแพลตฟอร์มนั้นได้รับอนุญาตในประเทศไทย และไม่ใช่หลักประกันว่าจะถอนเงินได้

ขณะนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารและเส้นทางเงิน คดีจึงต้องติดตามต่อว่า หลักฐานของภาวุธจะอธิบายธุรกรรม 28 ล้านบาทได้ครบถ้วนหรือไม่ และเจ้าหน้าที่จะกำหนดสถานะของผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายอย่างไร