10 جنوری کو SICH پلیٹ فارم پر 2000 USD کی واپسی کی درخواست دینے کے بعد، کلائنٹ سروس نے اسے مسترد کر دیا اور تیسری پارٹی کی منتقلی (ایک دوست سے 100,000 USD کی قرض) سے منسلک منی لانڈرنگ کے الزام میں، 2000 USD کی واپسی کے لیے 100,000 USD کی گارنٹی جمع کرنے کی شرط لگائی۔ اگر شرط پر رقم جمع نہیں کی گئی، تو پلیٹ فارم 31 جنوری کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو خود بخود بلا کر اس میں سے رقم نکالنے اور کارروائیوں کو روک دے گا۔ SICH پلیٹ فارم نے کلائنٹ کے مقامی قانونی اداروں کی کوئی گرفتاری یا فیصلہ کی دستاویز بطور معیار موجود نہ ہونے پر، کلائنٹ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور رقم نکالنے کی کارروائیوں کو بلا کرنے کا فیصلہ بے سوچے سمجھے کیا، جس سے SICH کی تجارتی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور کلائنٹ کے حقوق پر شدید اثر پڑا ہے۔