AML کے نام پر واپسیوں کو روکنا·Kaerm IM - ایکسپوژر

عالمی بروکر ریگولیشن چیک کرنے والا ایپ

WikiFX

بروکر تلاش کریں

اردو

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

WikiFX ڈاؤن لوڈ کریں

AML کے نام پر واپسیوں کو روکنا

andy6854

3-5 سال

غیر تصدیق شدہ

ایکسپوژر

Facebook پر ایک سرمایہ کاری کی معلومات کے پوسٹ سے، ایک شخص جس کا نام اوکامورا کاہو تھا، مجھے "کامییا توشیوکی استاد کی مطالعہ گروپ\" نامی LINE گروپ میں مدعو کیا گیا۔ اس گروپ میں، ممبران اور کامییا توشیوکی نامی شخص نے معاشی صورتحال اور اسٹاک کی قیمتوں پر بات کی، اور معقول گفتگو ہوئی۔ کبھی کبھار پرانے ممبران روزمرہ کی سکرین شاٹس پوسٹ کرتے تھے۔ کامییا سے اسٹاک کی معلومات کی سفارشات ہوتی تھیں اور اسٹاک کی قیمتیں بڑھتی تھیں، ممبران منافع حاصل کرتے تھے۔ جب Nikkei کی اوسط گرنے لگی، ممبران نے پچھلے سال کی طرح FX کی ہدایت کی درخواست کی۔ گروپ میں کچھ ممبران نے کہا کہ یہ ان کے لیے نیا ہے، اور پرانے ممبران نے یاماؤچی سوتا نامی شخص کو مدعو کیا جو خود کو غیر ملکی FX تبادلہ کار کا نام دے رہا تھا۔ اکثر لوگ اکثر اکھات کھولتے رہے، اور کامییا نے انفرادی طور پر جوڑے کے کرنسی، تجارتی سمت، اور تجارتی مقدار کی ہدایت دی۔ آخر میں، تمام شرکاء ممبران منافع حاصل کرنے لگے۔ FX میرے لیے نیا تھا، لیکن منافع کی طرف متوجہ ہونے پر، یاماؤچی کی مدد سے اکھات کھولا اور 200,000 JPY کو دو حصوں میں جمع کیا۔ ہر تجارت کے بعد، چند سو USD کے منافع ہوتے تھے۔ کچھ وقت بعد، سگیاما یوشینوری نامی شخص، جو ایک \"عظیم استاد" کے طور پر جانا جاتا ہے، نمودار ہوا۔ اور سگیاما نے ذاتی طور پر ہدایت دی۔ میں شرکت کی درخواست دی، لیکن کامییا نے مجھے کہا کہ میری سرمایہ کاری کم ہے اور میں خطرے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن اسے رد کر دیا۔ اس وقت، دیگر ممبران کے منافع چند ہزار USD تھے۔ میں نے مناسب سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا اور اضافہ نہیں کیا۔ جب منافع تقریباً 1,000 USD ہو گیا، میں نے 300 USD کی واپسی کی درخواست دی اور اکھات میں 149 JPY کی شرح تبادلہ کے مطابق رقم واقعی میں جمع ہوئی۔ لیکن خوفزدہ ہونے پر، تحقیق کرنے پر، میں نے جانا کہ بہت سے فراڈ موجود ہیں۔ اور جب میں نے تمام سرمایہ کاری واپس کرنے کی درخواست دی، یاماؤچی نے مجھے کہا کہ منی لانڈرنگ کے شبہ کے تحت، واپسی روک دی گئی ہے۔ رہائی کے لیے، انہوں نے کہا کہ مزید 30 تجارتیں مکمل کرنے اور دو ہفتے گذرنے کے بعد، واپسی ممکن ہو گی۔ AML کے شبہ کے تحت تجارت جاری رکھنا عجیب ہے، غیر ملکی تنازعات حل کرنے کے اداروں کی تحقیق پر، میں نے دیکھا کہ شکایات کی درخواست واقعہ کے بعد 45 دنوں میں کرنی ضروری ہے۔ وقت کا بڑھانا واضح تھا، تحقیق کرنے پر، میں اس ویب سائٹ پر پہنچا۔

اصل متن

AMLと偽って出金に応じない

Facebookの投資情報の案内から上村孝弘という人物に「神谷敏之先生の勉強会グループ」というLINEグループに招待されました。そこでは、メンバーや神谷敏之と名乗る人が経済情勢や株価について話をしており、最もらしい会話がされていました。たまに古参のメンバーが日常のスクリーンショットを上げたりしていました。神谷氏からはオススメの株の情報などもあり株価は上がってメンバーは利益を上げていました。やがて、日経平均が下がってくると、去年のようにFXの指導をして下さいと言う声が上がりました。メンバーの中には初めてみたいと言う声が上がり、古参メンバーから山内颯太と言う海外FX取引所の人を名乗る人物が招待されました。次々と口座を開設して、神谷氏が個別にペア通貨、取引方向、取引量を指示するということになりました。やがて参加したメンバー全員が利益を上げだしました。 FXは、初めてでしたが利益に惹かれ、山内氏の手引きで口座を開設し、20万円を2回に分けて入金しました。すると、取引の度に数百ドルずつの利益が上がりました。程なくすると、次は杉山義典という大先生と言われる人物が登場しました。そして、杉山氏が直々に指導することになりました。参加を申し出ましたが、神谷氏から、貴方は資金が少な過ぎるのでリスクに耐えられないと言われました。資金を追加するか迷いましたが、一旦見送りました。因みに、周りのメンバーのその時の利益は数万ドルでした。身の丈にあった投資と割り切り追加はしませんでした。利益が1000ドル程になったので、一度300ドルの出金申請したところ確かに口座には149円の為替レートにあった金額が振込まれました。しかし、怖くなり色々と調べてみるとかなりの詐欺が横行していることを知りました。そして、資金を一旦全て出金しようと申請したところ、マネーロンダリングの疑いがあり、出金が停止されたと山内氏から連絡が来ました。解除するためには、後30回の取引を完了させた後2週間経過すれば引出しが出来るようになるとの説明がありました。 AMLの疑いがかけられているのに取引が継続出来ること自体がおかしいので、海外の紛争解決機関などを調べてみると、苦情の申立は事件発生から45日以内に申し立てる必要があるとの記載を見ました。時間の引き延ばしであることは明らかでしたので、色々調べてこちらのサイトにたどり着きました。