تفتیش کی وجہ

تفتیشی ٹیم کو سرمایہ کاروں کی جانب سے کالز موصول ہوئی ہیں جن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان تاجروں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی جائیں جن کے اصل دفتری پتے ریگولیٹری معلومات کے مطابق نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کی رائے اور تفتیشی منصوبے کو مدنظر رکھتے ہوئے، تفتیشی ٹیم نے اس سیشن میں VTGFX قبرص کا فیلڈ دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔

دفتر

ریگولیٹری معلومات کے مطابق، VTGFX کی قبرص میں لائسنس یافتہ کمپنی 56، تھیوڈورو پوٹامانو، افرودائٹ کمپلیکس، چوتھی منزل، کاٹو پولیمیدیا، CY-4155 Limassol.The پر واقع تھی۔ تفتیشی ٹیم نے دفتر کا سائٹ دورہ کیا۔

ریگولیٹری معلومات کے مطابق، سروئیرز 56، تھیوڈورو پوٹامانو سٹریٹ پر آئے۔ "افروڈائٹ کمپلیکس" کے الفاظ متاثر کن ہیں۔

نمایاں تصاویر

سروئیرز دفتری عمارت پر آئے اور لفٹ کے قریب سائن پوسٹ پر VTGFX کا کوئی لوگو نہیں پایا۔ جیسا کہ سائن پوسٹ سے ظاہر ہوتا ہے، TTCM اس دفتری عمارت میں واحد فاریکس کمپنی ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے کہ آیا VTGFX کا ریگولیٹری پتہ درست ہے یا نہیں، سروئیرز نے TTCM کے عملے سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا گیا کہ دفتری عمارت میں VTGFX موجود نہیں ہے۔

نتیجہ

تفتیشی عملے کی جانب سے کی گئی سائٹ تفتیش نے تصدیق کی کہ قبرص میں لائسنس یافتہ کمپنی کا اصل پتہ لائسنس میں درج پتے سے مختلف ہے۔ کمپنی کے پاس CySEC کے ذریعے جاری کردہ STP لائسنس ہے۔