تفتیش کی وجہ

حال ہی میں، کئی سرمایہ کاروں نے تفتیش ٹیم کو فون کیا اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ تفتیش ٹیم نیوزی لینڈ کے بروکرز کو بے نقاب کرے، جن کے اصل پتے ان کے ریگولیٹری معلومات میں موجود پتے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کے پیش نظر، تفتیش کاروں نے نیوزی لینڈ میں LOANFX کے مقام پر قریب سے جائزہ لیا۔

کمپنی کی عمارت

LOANFX کے دفتر کا پتا ریگولیٹری معلومات میں Bartholomaeus Roland Lassnig Level 3 5 Short Street, Newmarket Auckland ہے۔ تفتیش کاروں نے اس لائسنس شدہ بروکر کے مقام پر زمینی دورہ کیا۔

نقشے کے مطابق، تفتیش کاروں نے ریگولیٹری معلومات میں درج کمپنی کی عمارت کو پایا۔ انہوں نے پایا کہ نئی عمارت دراصل Auckland University کے قانونی اسکول کی عمارت ہے۔

نمایاں تصویر

تفتیش عملے نے عمارت میں داخل ہونے کے بعد، زمینی سطح پر ایک لائبریری، کلاس روم اور دفتروں کو پایا۔ ان کے خیال میں تقریباً کوئی کمپنی یونیورسٹی کی تعلیمی عمارت میں کام نہیں کرے گی۔

تفتیش کا نتیجہ

تفتیش کاروں نے، زمینی دورہ کے نتائج کی بنیاد پر، تصدیق کی کہ LOANFX کے اصل پتے اس کی ریگولیٹری معلومات میں موجود پتے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ Financial Service Providers Register سے جاری کردہ اس کے مالیاتی خدمات فراہم کنندہ لائسنس (لائسنس نمبر: 162824) کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔