2017年底由陈文杰为首创立了多间投资外汇的公司,主要法人与负责人都不是由他自己本人,而他主要是充当比较普通的角色,例如技术总监等等 他会有多个不同身份在广州行事.2018年初在广州公司多于5间,人数超过200人,年诈骗金额超过2000万美元。而通过诈骗犯罪的所得资金会通过地下钱庄转移去香港的个人银行，非名下的公司银行户口，以及以现金方式储放。粗略估算透过外汇投资骗局而转移到境外的款项有一亿元人民币,陈在国内有多家非本人登记的公司，已知的有五间广州营运的公司，实际获取的真实公司地址的有两间，分别位于广州天河区。 国内犯案公司地址(一)：广州天河区环球都会广场1608室 (20-30人) 公司名称：广东达文奇人工智能科技有限公司 公司别名：波浪智投研发中心 应用程式 IOS/安卓：波浪智投 网站:https://wavehk.cn/ 设计骗局，包括网页设计，虚假交易平台设置，骗局架构，支付，收付款，资金转移境外。 编制后台虚假交易数据，操控客户后台的盈亏纪录。 平台列出所谓自动化跟单交易，实情都这里技术人士通过后台来编制假的交易数据诱骗客户的。实际例子像P2P一样。