1.認識一網友加LINE 聊天，取得信任後就藉關心幫助對方之名，介紹並指導操作此平台的炒黃金交易方式 2.初始小額入金，並成功出金一次 3.後續該網友指導加平台的LINE 客服，說是可聯繫返利領取事宜 4.該平台入金時會由線上客服發送匯款帳號，並指定該帳號有效時間半小時，每次入金給的帳號不同(有支援不同幣種，可見黑錢範圍跨國且廣泛) 5.該平台還設有餘額寶，將款項置於餘額寶中會給金額千分之五的日息 6.隨著金額日漸增加，客戶想提現時，線上客服要求繳交稅費才能出金；繳完稅費又藉口需繳保證金才能出金；繳完保證金又說客戶涉嫌惡意套利所以要繳激活金才能提現 7.此時該名網友假意表示自己的帳號也被拒絕提現了，還出截圖為證。且說被拒原因是推薦了本人使用平台，因此帳號互為關聯，提出代繳部分激活金的建議。 8 . 經報案後證實，平台線上客服給你充值卡號全部都是警示帳號。