Athenaplace Finance Ltd──誘導大額入金領匯息，誣控洗錢勒索保證金

最近台股與台幣表現不佳，許多人因此開始考慮投資外匯與黃金等標的，希望能增加被動收入。然而，市面上充斥各種虛假平台與偽劣券商，一旦不慎誤入詐騙集團的投資陷阱，不但沒辦法賺到錢，還可能落得血本無歸。

8月底就有台灣投資人向外匯天眼爆料，她被網友介紹使用Athenaplace Finance Ltd，不但投資黃金，還參加儲值領匯息的優惠活動。然而，等到她想把帳戶裡的錢領出來時，才發現自己碰到黑平台詐騙。接下來讓我們詳細了解整起事件的經過。

7月下旬，受害者在IG上認識一位叫「哲哥」的網友，對方主動傳訊息搭話，開頭就稱讚她很漂亮，並且一直積極找話題。當他得知受害者曾到香港旅遊，便自稱是香港人，以此拉近雙方的關係。

隨後，對方與受害者加了LINE，接下來幾天表現互動都很正常，一點也不像詐騙集團。直到8月初，他才「不經意」和受害者聊起投資話題，並表示自己有做國際黃金的投資副業，獲利相當不錯，還推薦她加入一起賺錢。受害者聽到有增加收入的機會，便在Athenaplace Finance Ltd註冊帳戶。

由於受害者對於黃金這領域完全不熟，因此有關投資的所有買賣及停利點，全都是按照對方的指示操作。在這位網友的帶領下，受害者確實有小額獲利，而且成功提領1,877美元，並因此放下戒心，繼續入金操作。

又過了幾天，對方表示目前有VIP專屬的入金活動，並建議受害者選擇入金88,000美元領8,888美元匯息。超過10%的報酬率讓受害者很心動，但她覺得門檻有點高，正在猶豫是否要參加。想不到這位網友竟大方表示可以協助入金，等達標後再提領歸還給他就好。因此，受害者開始一邊做交易，一邊湊錢入金。

最後，受害者離活動門檻還差7,000美元，這位網友確實有匯錢幫忙補上，而回饋金也在隔天入帳。此時，受害者看帳戶裡有13多萬美元，決定先提領31,703美元去還錢及實現部分損益。然而，隔天她卻發現審核沒有通過，提款金額又被存回去。

受害者因此向客服詢問為何無法提領，結果對方表示她的帳戶有第三方資金介入，涉嫌洗錢，必須再存入17,000美元做為保證金，之後才可以申請出金。受害者表明自己身上並沒有這麼多錢，希望客服能直接從帳戶扣除這筆錢，結果再次遭到拒絕。

為了哄騙受害者入金，客服甚至說只要付完錢，2小時內就能出金。然而，受害者真的無力支付這17,000美元，沒想到對方竟揚言若故意逾期不處理，將對她提出訴訟。受害者一開始有點害怕，但冷靜下來後愈想愈不對勁，於是上外匯天眼官網查詢，果然發現自己真的碰上黑平台詐騙。

其實，只要用外匯天眼APP查詢Athenaplace Finance Ltd，立刻就能發現這是一個有問題的平台：成立不到1年、未使用MT4/5軟體、展業區域存疑，而且目前沒查到有效的監管牌照資訊，還有好幾則投訴爆料。

查看與該平台有關的爆料內容時，我們發現另一位受害者也有類似的遭遇，但她是被名叫「陳錦燁」的網友推薦使用Athenaplace Finance Ltd，操作黃金期貨，後來同樣參加儲值活動，先後總共投入了230多萬元。

根據外匯天眼的情報，目前已經有4家名為Athenaplace的交易商，它們的LOGO都大同小異，而且都查不到有效的監管牌照，目前總共累積超過20則投訴爆料，已可以確定是黑平台，特別提醒投資人留意並遠離這個詐騙集團。

今年6月，165全民防騙網就曾經警告大家小心Athenaplace，誰知該集團不斷關閉舊網站，並且開設許多分身平台與網站，令人防不勝防。目前外匯天眼收錄的4個網站中，有2個已經失效，剩下2個則被標示為詐騙網頁。根據全球WHOIS的查詢結果，有3個網站是在今年3月與4月設立，而最新的網站是在2022/8/17開設，註冊時間只有1年，看起來就是黑平台的免洗詐騙網站。

總結

現在投資管道愈來愈多元，其中難免會有非法吸金與詐騙的黑平台。一般來說，假投資詐騙通常會提供相當不切實際的高報酬，以輕鬆獲利、穩賺不賠的話術誘導入金。儘管帳面獲利相當漂亮，帳戶裡的錢卻永遠領不出來。

如果你希望幫助自己和親友避開投資的詐騙地雷，一定要記得關注外匯天眼曝光黑平台的文章，了解各種常見的詐騙手法。此外，每當被推薦使用那些看起來很不錯的交易商或投資方案時，務必先用外匯天眼APP的查詢功能，幫助你了解其監管資訊與評分，將被詐騙的風險降到最低！

進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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