台積電離職員工開設資金盤，4年詐騙4000人得手65億；加拿大CSA提醒注意風險平台Mamooth Trade

外匯天眼發布：

繼去年5月爆出的im.B借貸詐騙案件後，近期警方又破獲一個做案手法如出一轍的資金盤，值得注意的是，由於主嫌利用曾在台積電工作結識的人脈，因此有大量台積電員工及其親友受害，甚至讓公司高層決定請法務部門協助打官司。

根據警方提供的資料，台積電前工程師林怡先在2014年曾任職於南科廠，1年後傳聞他是認為這份工作無法快速賺錢，因此決定辭職回台中發展，之後曾組成創業小組，直到2019年才開設一家翔勝不動產公司，並開始組織詐騙集團。

之後林嫌透過人脈宣稱其公司除了經營不動產業務外，也有放款給需要資金周轉的中小企業來賺取高額利息，更提出最低投資5萬元穩定賺取12%年報酬率的投資方案。許多台積電員工出於對前同事的信任，不僅自己入金投資，甚至還協助推薦給親朋好友，總共招攬約4000位投資人，不法所得高達新台幣65億元。

事實上，林嫌收到資金後並沒有拿去放款，除了拿新投資人的錢去支付前面投資人的利息外，大多數資金都用於滿足個人的欲望，不但購買各種跑車、名錶等奢侈品，甚至在台中買下七期豪宅。

2023年底，由於收到的錢已不足以支付眾多投資人的利息，翔勝不動產公司無預警停止出金，驚覺遭詐騙的受害者們紛紛組成自救會並報警求助。由於本案涉及金額龐大，警方為此成立專案小組展開調查，在去年12月出動超過50位警力搜索林嫌等人的公司與住處，查扣其名下的豪車、奢侈品與房產，以及現金1200萬元。

警方在訊問完林嫌後，依違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌將他羈押，至於10多位涉案人士則交保並限制出境。根據其中一位員工的說法，公司最高層其實並非林嫌，而是另一位何姓男子；目前警方將根據線索持續追查，希望能盡早釐清真相，將相關成員逮捕歸案。

1/22，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Mamooth Trade，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：Mamooth Trade

註冊國家、地區：中國

網址：https://mamoothtrade.com/

信箱：support@mamoothtrade.com

透過外匯天眼官網查詢Mamooth Trade，我們會看到這家成立僅1-2年的交易商不但展業區域存疑，也查不到任何有效的監管牌照資訊，雖然尚未有投資人針對該平台發布爆料，整體看來仍具有高級風險隱患，因此天眼評分只有1.13。

目前Mamooth Trade的官網仍可以正常連線，但整個網站看起來相當簡陋。進一步使用WhoisDog查詢可知，這個網站是在2023/2/9設立，2023/2/27更新，而且只有註冊1年，預計在2週後就會到期(2024/2/9)，與詐騙平台所使用的免洗網站特徵相符。有鑑於此，外匯天眼的立場與CSA一致，建立大家最好不要與Mamooth Trade有業務往來，以免蒙受不必要的財務虧損。

總結

最後，外匯天眼要再次呼籲大家，世界上沒有保證獲利、穩賺不賠的投資平台或方案，每當被推薦使用任何美股、期貨、外匯經紀商時，務必記得透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分，幫助你輕鬆看穿假券商與資金盤的陷阱，遠離詐騙集團的危害。

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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