Fraude cripto de 165 millones: 6.000 víctimas y un detenido

Un hombre de 59 años de Georgia, Estados Unidos, fue acusado por fiscales federales de dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas que habría defraudado a más de 6.000 inversores y causado pérdidas superiores a 165 millones de dólares. Edward Zimbardi, residente de Flowery Branch, fue deportado desde Fiyi el 14 de agosto tras coordinación entre las autoridades de ese país, el FBI y el Departamento de Estado de EE. UU., y se esperaba que compareciera ante un tribunal federal en Los Ángeles antes de que el caso se traslade a Georgia.

Según el anuncio de los fiscales del 17 de agosto, un gran jurado imputó a Zimbardi el 8 de julio con 12 cargos de fraude electrónico, 12 de lavado de dinero y uno de conspiración para lavar dinero. El caso se procesa en el Distrito Norte de Georgia.

Tabla de contenido

01

Cómo operaba el supuesto esquema

02

Señales de un esquema Ponzi

03

La huida y el regreso

04

Investigación y advertencias para inversores

Cómo operaba el supuesto esquema

Los fiscales afirman que Zimbardi creó y promovió “The Crypto Program” entre junio de 2022 y agosto de 2023, anunciando los llamados “paquetes de publicidad” que garantizaban un retorno del 25% cada mes. Se animaba a los inversores a comprarlos transfiriendo criptomonedas a billeteras digitales que, según la acusación, Zimbardi controlaba en secreto.

Miles de inversores enviaron más de 165 millones de dólares a esas billeteras, según la Oficina del Fiscal de EE. UU. Sin embargo, el dinero no fue a donde se les dijo. En lugar de comprar paquetes, Zimbardi habría invertido más de 34 millones en operaciones de divisas de alto riesgo y perdido una parte sustancial, además de gastar al menos 10 millones en gastos personales, incluida una casa para su hijo, vehículos de lujo y pensión alimenticia a su expareja.

Señales de un esquema Ponzi

Los investigadores sostienen que Zimbardi utilizó el dinero de los inversores más nuevos para pagar a los anteriores, un rasgo característico de un esquema Ponzi. El fiscal de EE. UU. para Atlanta, Theodore Hertzberg, afirmó que Zimbardi “tiene víctimas en todo el mundo”. El FBI pidió a quien haya invertido en The Crypto Program que aporte información para una posible restitución.

La huida y el regreso

Según la acusación, en julio de 2025 Zimbardi supo que el FBI lo investigaba y huyó a Fiyi, donde permaneció más de un año, y canceló planes para asistir a la boda de su hijo en Virginia en mayo. Investigadores estadounidenses viajaron a Fiyi y lo escoltaron de regreso a Los Ángeles.

Investigación y advertencias para inversores

La oficina del FBI en Atlanta investiga el caso con la asistencia de la SEC, la CFTC, la oficina del Secretario de Estado de Georgia y las autoridades de Fiyi.

Este caso ilustra riesgos habituales en las inversiones. Los inversores pueden verificar el registro de una empresa en el registro oficial del regulador correspondiente y comparar los dominios oficiales para identificar suplantaciones. Las solicitudes de pagos anticipados por liberación de fondos son una señal de alerta, y que una entidad no figure en una lista de advertencias no la hace segura.