SÀN SAMTRADE FX BỊ ĐIỀU TRA, BẮT TẠM GIAM 3 ĐỐI TƯỢNG

Theo kết quả ban đầu, sàn Samtrade FX (tên đầy đủ: S.A.M. Trade Pte Ltd) được thành lập vào 2019, có trụ sở chính tại Saint Vincent và Grenadines. Mô hình hoạt động của Samtrade FX như một nhà môi giới theo hình thức STP/ECN (còn được gọi là đẩy lệnh trực tiếp). STP được gọi là “Straight-Through-Processing” và ECN được gọi là “Electronic Communication Network”.

Tuy nhiên, Samtrade FX không đăng ký, cấp phép và quản lý bởi MAS (Cơ quan tiền tệ Singapore) và sàn môi giới đã nằm trong Danh sách Cảnh báo dành cho nhà đầu tư (MAS' Investor Alert List) kể từ tháng 7 năm 2021.

Hiện nay, CAD (Cục Thương Mại) của Lực lượng Cảnh sát Singapore và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã tiến hành điều tra sàn Samtrade FX do công ty Samtrade FX Limited điều hành và đình chỉ các hoạt động giao dịch bất thường.

“Samtrade FX Limited và các pháp nhân có liên quan hiện đang bị điều tra về các hành vi vi phạm theo Mục 82 của Đạo luật Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai 2001, cấm bất kỳ người nào thực hiện kinh doanh trong bất kỳ hoạt động được điều chỉnh nào mà không có giấy phép dịch vụ thị trường vốn. Nhà chức trách nghi ngờ các hoạt động giao dịch bất thường đã được thực hiện trên nền tảng này và đang được điều tra.”

Theo tìm hiểu, vào ngày 18 tháng 12 năm 2021, các nhà chức trách đã tạm giam 3 đối tượng có độ tuổi từ 31-36 tuổi liên quan đến vụ việc trên.

Tại Việt Nam, sàn Samtrade FX đang hoạt động dưới tên miền https://www.samtradefx.com/. Được biết, sàn Samtrade FX quy định rất nhiều loại phí giao dịch phát sinh, đặc biệt các chi phí này khá là cao. Sàn SamtradeFX hầu như không hỗ trợ nhiều kênh chăm sóc khách hàng, đa số là thông qua qua email nhưng cũng nhiều hạn chế.

“Samtrade FX đã lấy của tôi hơn 3.000 đô la, thật xấu hổ cho Samtrade FX khi mang danh sàn quốc tế mà lại đi lừa đảo. Rất nhiều người đầu tư vào sàn Samtrade FX bị giam tiền của họ, và mất trắng. Hãy báo ngay cho cơ quan công an nếu bạn muốn lấy lại tiền của mình”. – một nạn nhân cho hay.

Chị P.H cho biết “Nền tảng được quảng bá uy tín nhưng mình có cảm giác sàn can thiệp lệnh. Hệ thống cho phép Samtrade FX điều chỉnh spread thị trường hoặc khóa tài khoản khách mà không cần bất kỳ hoạt động kiểm tra thích hợp nào. Tôi đã không thể rút tiền về trong vòng nhiều ngày. Dịch vụ khách hàng Samtrade FX rất tệ và thô lỗ. Nếu bạn yêu cầu họ giải thích hoặc nhờ hỗ trợ rút tiền, thì câu trả lời duy nhất bạn sẽ nhận được là ‘lỗi là ở bạn, sàn sẽ không giải quyết’.”

Những lưu ý MAS (Cơ quan Tiền tệ Singapore) dành cho nhà đầu tư:

“Khi giao dịch với các sản phẩm và dịch vụ tài chính, nhà đầu tư nên thận trọng và được khuyến khích chỉ giao dịch với những sàn môi giới được MAS quản lý tại Singapore. Nhà đầu tư có thể xác minh xem một tổ chức có giấy phép hợp lệ hay không bằng cách kiểm tra Danh mục các tổ chức tài chính của MAS. Các nhà đầu tư cũng có thể kiểm tra Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của MAS, là danh sách những cá nhân và tổ chức không được kiểm soát, dựa trên thông tin mà MAS nhận được, có thể đã bị MAS cấp phép hoặc ủy quyền một cách sai lầm. Khuôn khổ quy định của MAS tìm cách đảm bảo rằng chỉ những người có năng lực và chuyên môn mới có thể cung cấp các dịch vụ tài chính theo quy định. Nếu bạn chọn giao dịch với các tổ chức hoặc cá nhân không được kiểm soát, bạn sẽ từ bỏ sự bảo vệ theo quy định của MAS.”

Cách để bảo vệ bản thân và nhận biết sàn Forex lừa đảo

Nếu bạn gặp phải sàn môi giới lừa đảo hay phát sinh giân lận khi giao dịch, hãy liên hệ ngay cho WikiFX hoặc truy cập ứng dụng WikiFX theo các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng WikiFX

Bước 2: Nhập tên sàn môi giới bạn muốn “Tố cáo”

Bước 3: Nhấn mục “Khiếu nại” và điền nội dung “Tố cáo” kèm hình ảnh