Hải Phòng truy nã người phụ nữ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng 338 tỷ đồng

Hải Phòng, ngày 06/02/2026 — Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Thanh (SN 1969), người được xác định là thủ lĩnh một đường dây cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch lên tới 338 tỷ đồng. Đường dây này có liên quan mật thiết đến vụ án lừa đảo tại Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV.

Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt bị can Phạm Thị Thanh, người đã bỏ trốn sau khi bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Vụ việc phơi bày một mạng lưới tín dụng đen có tổ chức, hoạt động với quy mô đặc biệt lớn và phương thức tinh vi.

Vụ án bắt đầu được làm rõ từ quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên – chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh đã chỉ đạo hai đối tượng là Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971) và Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985) tổ chức cho vay tiền với lãi suất cực cao.

Đối tượng vay tiền chính được xác định là ông Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên, cùng nhiều cá nhân khác.

Nhóm của Phạm Thị Thanh áp dụng mức lãi suất từ 2.000 đến 4.000 đồng/triệu đồng/ngày. Khi quy đổi, mức lãi này tương đương từ 73% đến 146%/năm, vượt xa nhiều lần mức lãi suất tối đa được pháp luật dân sự cho phép.

Với phương thức này, tổng số tiền nhóm đối tượng đã cho vay lên tới khoảng 338 tỷ đồng. Qua hoạt động cho vay lãi nặng, các đối tượng bị cáo buộc đã thu lợi bất chính hơn 25 tỷ đồng.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Huy Cường để phục vụ công tác điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố bị can đối với hai cá nhân là Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng để làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Riêng đối với Phạm Thị Thanh, sau khi bị khởi tố, bị can này đã rời khỏi nơi cư trú. Hành động bỏ trốn này trực tiếp dẫn đến quyết định truy nã mới nhất từ phía cơ quan công an nhằm đưa đối tượng ra trước pháp luật.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cũng chính thức đề nghị người dân, nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến bị can Phạm Thị Thanh, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử.